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联邦传票寻求朱利安尼咨询业务的信息



  据知情人士透露,向特朗普总统的私人律师鲁迪·朱利安尼(Rudy Giuliani)及其同伙发出的传票表明,他们对可能的洗钱、妨碍司法和竞选资金违规行为展开了广泛的联邦调查,并暗示检察官正在密切关注朱利安尼本人的工作。

  Shannon Stapleton/路透社据知情人士透露,近几周来,检察官已向潜在证人发出传票和其他请求,以寻求与朱利安尼及其两名同伙有关的记录和信息。这项由曼哈顿联邦检察官办公室和联邦调查局领导的调查已经导致了对同伙勒夫·帕纳斯(Lev Parnas)和伊戈尔·弗鲁曼(Igor Fruman)的竞选资金指控。

  传票提供了迄今为止最明确的迹象,表明联邦检察官正在审查朱利安尼的咨询工作。在传票中点名的实体包括朱利安尼合伙公司(Giuliani Partners),这是一家由朱利安尼于2002年创立的安全咨询公司,拥有多个外国客户,包括乌克兰的一座城市。传票还要求提供帕纳斯共同创立的一家公司的信息,该公司向朱利安尼支付了商业和法律咨询费用。

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  朱利安尼在接受采访时说,检察官没有联系他,并否认自己有不当行为。

  对“华尔街日报”(Wall Street Journal)描述的传票列出了正在考虑中的六项潜在指控:妨害司法、洗钱、密谋欺骗美国、向联邦政府作虚假陈述、担任外国政府代理人而不向司法部登记、从外国国民那里捐赠资金、以他人名义捐款,或者允许他人使用自己的名字捐款,以及邮件欺诈和电传欺诈。

  Parnas先生和Fruman先生都是佛罗里达州的商人和出生在前苏联共和国的美国公民,他们都不认罪。帕纳斯的律师没有回应置评请求;弗鲁门的律师也没有立即置评。

  知情人士称,调查人员已向潜在证人寻求有关帕纳斯和弗鲁门的政治和商业活动的信息,以及他们如何与特朗普政府和朱利安尼的工作交叉。

  传票还寻求与美国第一行动和美国第一政策有关的材料,这是两个支持特朗普的团体。这些组织的发言人凯利·萨德勒(Kelly Sadler)说,这些组织上个月联系了曼哈顿联邦检察官办公室,并表示愿意合作。她说两组人都没有收到传票。

  检方在上月的起诉书中指控,弗鲁门和帕纳斯隐瞒了向美国第一行动(America First Action)捐赠32.5万美元的真实来源,将其列为他们最近成立的一家能源公司的礼物。超级PAC表示,已将这笔捐款存入一个独立的银行账户。

  朱利安尼在周日接受“华尔街日报”采访时表示,当客户要求他做一些与特朗普政府有关的事情时,他已将他们转介给注册说客。自2018年4月开始担任特朗普的律师以来,他还否认了在乌克兰的任何商业往来。

  “他们所要做的就是来问我,”他谈到调查人员时说。“显然有一种一致的努力,传播尽可能多的关于我的谎言,破坏我的名誉,所以当我继续揭露毕登斯的所有犯罪证据时,我是不可信的。”

  朱利安尼和特朗普敦促乌克兰调查前副总统乔·拜登(Joe Biden)和他的儿子亨特·拜登(Hunter Biden)。拜登现在是民主党总统候选人。他们指控,年轻的拜登在乌克兰天然气公司布里斯马集团(Burisma Group)的董事会任职是腐败的,而他的父亲作为副总统,则是该国反腐败努力的先锋。拜登一家否认有不当行为。年轻的拜登说,他在决定加入董事会时使用了“糟糕的判断力”,但他没有做任何不恰当的事情。

  “华尔街日报”援引知情人士的话称,帕纳斯和弗鲁曼协助朱利安尼在乌克兰展开调查,这些努力有时与两人寻求的商业机会相一致。

  这些重叠的担忧可能对调查人员很重要,因为他们会考虑弗鲁门和帕纳斯是如何接触到特朗普的内部圈子的。据知情人士透露,帕纳斯要求收到传票的人中至少有两人投资欺诈担保--一家欺诈保险公司--他在佛罗里达帮助成立的一家保险公司--或者帮助为朱利亚尼承诺的50万美元付款提供资金。朱利亚尼表示,朱利亚尼表示,朱利亚尼向该公司提供了商业和法律咨询。

  其中一人的代表是佛罗里达州的一名商人,他说这名男子拒绝提供任何钱。另一个人也是佛罗里达州的商人,在帕纳斯告诉他他的计划是获得2000万美元的联邦赠款后,他确实投资了欺诈担保,据该商人的一名同伙说。“华尔街日报”无法确定这笔赠款的资金来源。

  朱利安尼周日说:“我不知道有一笔补助金,在我看来,他们寻找补助金的时机还不成熟。”

  “华尔街日报”此前曾援引知情人士的话称,帕纳斯经常向潜在投资者吹嘘公司与朱利安尼的关系。

  朱利安尼的这笔款项最终由个人伤害律师查尔斯·古西亚多(Charles Gucciardo)出资,朱利亚尼去年秋天分两次向朱利亚尼支付了50万美元,朱利安尼说。作为交换,古恰多获得了公司的股份,他的律师说。他的律师说,古恰多认为,欺诈担保具有“巨大的潜力”,因为朱利安尼“将成为公司的幕后黑手,以及公司的代言人。”

  一些传票要求提供与欺诈担保有关的材料,以及与帕纳斯共同创立欺诈担保的大卫·科雷亚(DavidCorreia)。在10月份的起诉书中,科雷亚还被控一项参与阴谋隐瞒海外捐赠者竞选捐款来源的罪名。科雷亚的一名律师否认有罪,但没有立即回应置评请求。

  伯克曼说,2013年创立该公司后,这些人雇佣了华盛顿的说客杰克·伯克曼(Jack Burkman),帮助他们获得联邦资金。帕纳斯与帕纳斯讨论过这笔赠款的一位人士表示,帕纳斯和科雷亚试图将该公司宣传为奥巴马政府推动小企业投资和消费者保护的工具。欺诈担保公司自称是投资者防范欺诈的保险公司,尽管它从未有过任何客户。

  伯克曼在接受采访时说,他在2012年会见了帕纳斯,并以“金融角色中的计算机创新”为基础,向该公司申请了一笔联邦赠款。伯克曼说,他在2013年或2014年提交了申请,但以律师-客户特权为由,拒绝详细讨论此事。他否认为公司游说。

  帕纳斯在2014年对一位潜在投资者表示,他将前往华盛顿,与时任第一夫人的米歇尔·奥巴马(Michelle Obama)会面。据一位前白宫官员说,没有举行任何会议。欺诈担保从未得到联邦拨款。




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